כללי זהירות בעסקאות ביטקוין

מתוך קהילת ביטקוין ישראל
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יש כללים בסיסיים שמומלץ לנהוג לפיהם כשקונים או מוכרים ביטקוין מאנשים לא מוכרים, כדי למנוע תרמיות ומצבים מסוכנים.

  1. כדאי לשוחח עם הבנאדם בטלפון מספר דקות לפני כן, כדי לקבל תחושה האם הוא בנאדם אמין ובטוח.
  2. ניתן להקליט את השיחות איתו, כדי שחס וחלילה יהיו לכם הוכחות אח"כ, למקרה הצורך.
  3. למען בטחונכם, יש להיפגש רק במקום ציבורי עם עוד אנשים. אל תיפגשו עם קונים/מוכרים במקומות מבודדים!
  4. כדאי לסכם מראש את היקף העסקה, המחיר (למשל GOX פלוס/מינוס אחוז מסויים, או מחיר ספציפי), ועוד פרמטרים, כדי שלא יעלו ויכוחים ותסכולים מיותרים תוך כדי.
  5. אפשר לשאול האם לבנאדם יש דירוג אמינות כלשהו (למשל ב-LocalBitcoins או OTC), אבל אין להסתמך רק על דירוג האמינות באופן מוחלט - כבר קרו מקרים בהם אנשים בנו בכוונה דירוג באתרים שונים, ואח"כ התגלו כנוכלים.
  6. למוכרים - יש להבהיר כי העסקה היא סופית, ואחרי שהתבצעה אתם לא אחראים על אבטחת הביטקוין שלו ועל שער הביטקוין. רצוי לוודא כי הקונה מבין ברמה בסיסית איך לתפעל ארנק ביטקוין כלשהו.
  7. רצוי לבקש את כתובת הביטקוין ופרמטרים נוספים על העסקה במייל - כך יש לכם תיעוד למקרה הצורך.
  8. בעסקאות בסכומים "גדולים" (נניח מעל כ-10,000-50,000 ש"ח, אם אתם לא בטוחים תשאלו עו"ד), מומלץ לוודא שאתם עוקבים אחרי כל החוקים הרלוונטיים (למשל איסור על הלבנת הון). ניתן לדרוש צילום תעודת זהות מהצד השני, ואף מכתב חתום שבו הוא מצהיר שהוא קונה/מוכר לכם ביטקוין.
  9. מומלץ לשמור בצורה מסודרת וברורה תיעוד של כל העסקאות שאתם עושים, מטעמי מס וכו'. אם תהיה ביקורת כלשהי בעתיד, ישאלו אתכם שאלות, וכדאי שתדעו לענות עליהם.
  10. במידה ויש חשש, מומלץ לוודא שהשטרות לא מזוייפים. ניתן להעזר בבנק כדי לאמת את השטרות.
  11. הכי חשוב - אם יש לכם חשש או אינטואיציה שלילית לגבי הסיטואיציה או הבנאדם, תעזבו - זה לא שווה את הסיכון. הביטחון שלכם יותר חשוב, ואין צורך להרגיש לא בנוח על ביטול/דחיית העסקה.

ראה

כלים אישיים

גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
תיבת כלים